La policía de Delhi afirmó el sábado haber detenido a un fraude cibernético interestatal sindicato engaña a los clientes del banco con el pretexto de actualizar su KYC.
La policía dijo que cuatro acusados, Shiv Kumar Ravidas (22), Sanjay Ravidas (33), Dinesh Ravidas (29) y Shubham Kumar Barnwal (25), involucrados en fraude bancario en línea a gran escala, fueron arrestados luego de una investigación técnica detallada.
Supuestamente operaban desde Jharkhand y Bengala Occidental.
El subcomisionado de policía (suroeste), Amit Goel, dijo que la pandilla tenía como objetivo principal banco clientes haciéndose pasar por funcionarios bancarios y creando una falsa urgencia con respecto a la actualización de KYC.
“Se persuadió a las víctimas para que instalaran archivos APK maliciosos en sus teléfonos móviles, lo que permitió a los acusados obtener acceso no autorizado a aplicaciones bancarias y credenciales confidenciales”, dijo Goel.
El caso salió a la luz tras una denuncia de A. Ahmad, residente de Sagarpur en Delhi. Denunció haber recibido llamadas y mensajes de WhatsApp fraudulentos el 13 de diciembre de 2025 de personas que se hacían pasar por funcionarios bancarios.
Después de hacer clic en un enlace malicioso, sus datos bancarios se vieron comprometidos. Posteriormente, se procesó de manera fraudulenta un préstamo no autorizado de 8,33 rupias lakh en su tarjeta de crédito de Axis Bank, seguido de transacciones de débito ilegales por valor de 8,30 rupias lakh.
La investigación reveló que los acusados cambiaban con frecuencia de ubicación entre Jharkhand y Bengala Occidental para evadir el arresto.
La historia continúa debajo de este anuncio.
“Las redadas coordinadas llevaron a la detención de tres acusados en campos abiertos en el área de Nirsa en Dhanbad, Jharkhand, mientras llamaban activamente a posibles víctimas. El cuarto acusado fue arrestado más tarde en Hooghly, Bengala Occidental”, dijo Kumar.
La policía dijo que el interrogatorio reveló que Shiv Kumar Ravidas obtuvo archivos APK maliciosos y cuentas bancarias mulas, mientras que Sanjay y Dinesh Ravidas contactaron a las víctimas y administraron cuentas bancarias comprometidas. Shiv Kumar y Shubham Barnwal gestionaron los retiros de efectivo a través de cajeros automáticos y máquinas POS.
La policía recuperó 10 teléfonos móviles, 13 tarjetas SIM, archivos APK maliciosos, chats de WhatsApp, hojas de Excel con datos bancarios y registros de transacciones. Se están realizando más investigaciones para identificar víctimas adicionales y vínculos de red más amplios.
El caso ha sido registrado en las secciones pertinentes del Bharatiya Nyaya Sanhita en la comisaría de policía Cyber South-West.
