Vela Satish | Crédito de la foto: foto de archivo
La Dirección de Ejecución (ED), Oficina Zonal de Bengaluru, presentó el sábado una denuncia ante el Tribunal Especial para la Prevención del Lavado de Dinero en casos de la Ley contra Mallikarjun Shipping Pvt. Limitado. Ltd. y su director general Satish Krishna Sail, que también es Karwar MLA, en relación con la exportación ilegal de mineral de hierro incautado, lo que provocó una pérdida de 44,09 millones de rupias para el tesoro estatal.
Según funcionarios del ED, el Sr. Sail participó en una conspiración criminal con varios acusados para comprar ilegalmente mineral de hierro que había sido incautado y almacenado en el puerto de Belekeri, en violación de las órdenes del Tribunal Superior de Karnataka y las directivas de incautación del Departamento Forestal.
El mineral, que originalmente pertenecía a múltiples empresas mineras y comerciales, se exportó a compradores en China con la supuesta connivencia de Mahesh J. Biliye, conservador del puerto de Belekeri.
Cómo se hicieron las exportaciones
Los investigadores descubrieron que el Sr. Sail realizó pagos por valor de 46,18 millones de rupias al otro acusado por estas compras ilegales. El mineral incautado se exportó a través de una entidad extranjera no revelada identificada como JI (Hebei) Iron and Steel Investment Co. Ltd., Hong Kong (anteriormente Mallikarjun Shipping HK Ltd.), en lugar de enviarse directamente a compradores chinos, una medida que, según ED, tenía como objetivo ocultar y lavar el producto del delito.
El DE afirmó que la empresa generó 27,07 millones de rupias en ganancias del delito, mientras que el Sr. Sail obtuvo personalmente 2,09 millones de rupias a través de la entidad con sede en Hong Kong. También supuestamente mantenía varias cuentas bancarias extranjeras en el Standard Chartered Bank (Hong Kong) y en el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Hong Kong.
Convulsiones anteriores
Las búsquedas anteriores realizadas por ED llevaron a la incautación de 1,68 millones de rupias en efectivo, 6,75 kg de oro y lingotes por valor de alrededor de 6,58 millones de rupias y la congelación de cuentas bancarias que en conjunto tenían 14,13 millones de rupias. También se adjuntaron provisionalmente tres propiedades inmuebles por valor de 21 millones de rupias.
Al Sr. Sail, que fue arrestado durante la investigación, se le concedió una fianza médica provisional, que el Tribunal Especial canceló el 7 de noviembre de 2025.
Publicado – 15 de noviembre de 2025 08:26 p. m. IST
