La Dirección de Ejecución (ED) arrestó el jueves a Ocean Seven Buildtech Pvt. Limitado, con sede en Gurgaon. Ltd. (OSBPL), promotor y director general, Swaraj Singh Yadav, en un caso de blanqueo de dinero vinculado a asignaciones realizadas en el marco del plan emblemático del gobierno, Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY).
Alegó que Yadav canceló fraudulentamente las asignaciones PMAY de compradores de viviendas que invirtieron en su propiedad de Gurgaon y revendieron las unidades a casi el doble del precio. También alegó que Yadav desvió 220 millones de rupias recaudados de los compradores para comprar bienes personales.
Poco después de su arresto a medianoche, Yadav fue presentado ante el juez de sesiones adicionales (ASJ) Shefali Barnala Tandon del Tribunal de la Cámara de Patiala, quien lo envió a dos semanas bajo custodia del Departamento de Emergencias a las 6 am del viernes.
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ASJ Tandon dijo en su orden: “Incluso el análisis del motivo del arresto revela que existe un grave temor de que el arrestado Swaraj Singh Yadav pueda intentar fugarse y evadir procedimientos penales y obligaciones financieras. Ha confirmado que su esposa, la sargento Sunita Swaraj, se mudó a los Estados Unidos de América (EE. UU.) en agosto de 2025 y actualmente reside en la Universidad de Harvard, Boston, Massachusetts”.
“Su hija menor y su hijo están cursando sus estudios en Trinity College, Hartford, Connecticut, EE.UU. La residencia en el extranjero de sus familiares directos y la supuesta desviación de fondos en el extranjero aumentan sustancialmente el riesgo de fuga asociado con él. Su interrogatorio bajo custodia es necesario con el fin de confrontarlo con las declaraciones de varias personas…”, añadió.
El PM Awas Yojana, un plan emblemático del Gobierno de la India implementado por el Ministerio de Vivienda y Asuntos Urbanos (MoHUA), se lanzó el 25 de junio de 2015 para abordar la escasez de viviendas urbanas entre los sectores económicamente más débiles, los grupos de ingresos bajos y medios y los habitantes de barrios marginales, garantizando una casa pucca a todos los hogares urbanos elegibles.
OSBPL había lanzado el proyecto Gurgaon, distribuido en 7,5 acres, en diciembre de 2016 bajo el PMAY (Urbano). Permaneció incompleto a pesar de recaudar 217 millones de rupias de más de 1.000 compradores de viviendas.
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Según el ED, Yadav y OSBPL supuestamente están involucrados en una estafa de lavado de dinero a nivel nacional desde 2006, “engañando” a miles de compradores en toda la India en Mumbai, Jaipur, Kotputli y Gurgaon.
Mientras buscaba su custodia para una mayor investigación, el ED, representado por el Fiscal Especial Simon Benjamin, describió el presunto modus operandi de Yadav.
Según la agencia, Yadav “canceló fraudulentamente” las asignaciones de pisos del primer ministro Awas Yojana, con un precio original de 26,5 rupias lakh, “con el pretexto de falta de pago” y posteriormente las revendió a un precio superior (totalmente en efectivo) que oscilaba entre 40 y 50 rupias lakh. Esta reventa se ejecutó sin reembolsar el monto pagado por los clientes anteriores, asegurando el cobro de pagos duales contra la misma unidad, afirmó la agencia.
También dijo que el constructor supuestamente había retirado fondos depositados por los compradores de viviendas dentro de 24 a 48 horas de las cuentas de depósito en garantía de OSBPL y los había transferido a “entidades asociadas para estratificar e integrar fondos”.
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Yadav, contra quien varias agencias han presentado múltiples FIR, fue llamado por el ED “la figura central que dirige el desvío de fondos de las cuentas de depósito en garantía a varias empresas fantasma”.
El abogado del acusado, sin embargo, afirmó que la mayoría de los FIR en los que el ED se basó como delito determinante se han resuelto, “uno de ellos está pendiente de anulación” y, en los demás casos, los apartamentos están listos.
La agencia central de investigación también afirmó que OSBPL y sus personas asociadas desviaron fondos por valor de 222 millones de rupias para comprar activos personales, incluidos bienes raíces en la India (500 acres en Maharashtra, 100 acres en Pune Alibag Road, Sai Rupa Resorts en Tirthan Valley, Himachal Pradesh) y terrenos en Boston, EE. UU.
Durante las operaciones de búsqueda, el Departamento de Emergencias también afirmó que recuperó 86 rupias lakh de la casa del cuñado de Yadav, quien les confirmó que el efectivo pertenecía a Yadav “quien lo guardaba allí para su custodia”.
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Según la agencia, Yadav ha estado “liquidando rápidamente tanto sus bienes personales como los de su empresa”, incluido un piso en Gurgaon, 40 acres de tierra en Maharashtra y 15 acres de tierra en Jaipur.
