Los investigadores dicen que los perpetradores cometieron el crimen desde 2017 hasta marzo de 2021. “La mayoría en Praga extorsionaron ilegalmente a al menos 1.559 personas con más de 796 millones de coronas checas.” dijo el portavoz. “En particular, abusaron del hecho de que los fondos fiduciarios no están sujetos a la supervisión del regulador del mercado del Banco Nacional Checo”, añadió.
Según el NCOZ, el objetivo de los acusados era la inversión colectiva no autorizada. En realidad, sin embargo, invirtieron sólo una pequeña parte del dinero atraído y utilizaron el resto tanto para uso personal como para atraer nuevos inversores y gestionar fondos fiduciarios.
Utilizaron el esquema Ponzi, es decir, el principio del llamado plano o pirámide. Estos fraudes consisten en que el operador del fondo se queda con el dinero en lugar de invertirlo y paga sólo una parte a algunos inversores como supuesto beneficio de la inversión para atraer a otros clientes. En el momento en que no queda dinero en el fondo, éste quiebra.
La jefatura de policía aseguró al acusado. bienes inmuebles en la República Checa y España, dinero en efectivo o vehículos de lujo y joyas con un valor total estimado superior a 150 millones de coronas. Todos los procesados están en libertad, la Fiscalía Superior del Estado de Praga decidirá sobre la presentación del auto de procesamiento.
Cientos de miles desaparecían de cuentas cada día
El NCOZ informó sobre la acusación del cuarteto el pasado mes de febrero, cuando precisó el importe del daño al menos 600 millones de coronas. Al mismo tiempo, asumió que durante la investigación aumentaría el número de clientes lesionados y los daños causados. En ese momento, la sede no precisó de qué fondo se trataba el caso, pero el momento de los registros domiciliarios correspondía al momento en que Los detectives intervinieron en la sede de la sociedad de inversiones IPC en la calle Jindřišská de Praga. El IPC realizó inversiones atípicas a través de fideicomisos y terminó en quiebra.
Según los medios de comunicación de entonces, entre los directivos acusados de IPC se encontraban el estafador de ejecuciones hipotecarias Ladislav V. o el arquitecto eslovaco de Brno Oliver K. El servidor de Seznam Zprávy escribió que parte del dinero procedía de depósitos de pequeños inversores fue a financiar la propaganda prorrusa. Según el servidor, detrás de estos proyectos mediáticos estaba Petr Hájek, ex portavoz del ex presidente Václav Klaus, que no figura entre los procesados. Cientos de miles de coronas supuestamente desaparecieron de las cuentas del IPC durante los retiros diarios en cajeros automáticos.
